近日，為切實加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，強化公司內(nèi)控體系建設(shè)，新型能源公司多措并舉全面加強企業(yè)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范，堅持將風(fēng)險管理擺在重要位置，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供良好內(nèi)部環(huán)境和有力合規(guī)保障。

規(guī)范流程，筑牢內(nèi)控“防火墻”

以巡視巡查及審計監(jiān)督為抓手，嚴肅整改，在建章立制上下功夫，在嚴格流程上求規(guī)范。對“三重一大”決策制度與流程、《黨委會議事規(guī)則》前置程序、《違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究辦法》《專項資金管理辦法》《投資管理辦法》等進行修訂，將風(fēng)險管控關(guān)口前移，加強在建項目的過程管控，按照公司專項整治工作安排，對招投標項目集中的單位進行重點督導(dǎo)、檢查、排查，盯住關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員、關(guān)鍵項目、關(guān)鍵節(jié)點，切實從源頭上強化“制度管人，流程辦事”管控原則，防控決策風(fēng)險。

層層傳導(dǎo)，扎牢安全“防護網(wǎng)”

第一時間召開專題會傳達集團公司“迎全運、防風(fēng)險、抓落實、保平安”會議精神，召開公司內(nèi)部風(fēng)險防控治理專項工作會，對上級精神第一時間落實傳達，對公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險防控進行安排部署，明確了三層次工作要求。一是各單位關(guān)鍵少數(shù)“站的出、頂?shù)蒙稀?，堅持“十四運”期間領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時值班制度，不講條件、不計代價切實扛起政治責(zé)任；二是各級管理人員“能擔(dān)責(zé)、敢負責(zé)”，在崗位上分工明確、負責(zé)到位，履職盡責(zé)、踏實作為，確保責(zé)任到人，任務(wù)到點；三是全體干部職工“講大局、抓落實”，以最佳狀態(tài)、最實作風(fēng)、最高標準，最快響應(yīng)投身工作崗位，抓好安全環(huán)保生產(chǎn)運行，為十四運會精彩圓滿舉辦貢獻新能力量。

強化監(jiān)督，拉緊風(fēng)險“警戒線”

印發(fā)《新型能源公司黨委關(guān)于開展內(nèi)部控制和風(fēng)險管理專項監(jiān)督檢查的通知》，由紀檢監(jiān)察部、審計部、企業(yè)管理部等相關(guān)職能部門組成專項監(jiān)督檢查工作組，明確檢查周期和牽頭部門，對公司各單位經(jīng)營管理潛在的各類風(fēng)險，重點包括貫徹落實公司黨政決策情況、決策機制、財務(wù)管理、對外投資、合同管理、勞動用工、薪酬體系及信訪維穩(wěn)等進行全面排查，并根據(jù)風(fēng)險性質(zhì)進行歸類和分級，制定詳細的風(fēng)險清單向被檢查單位反饋。針對排查出的風(fēng)險，研究制定風(fēng)險防控措施，明確責(zé)任人和整改時限，督促整改落實，并將風(fēng)險防控整改情況與所涉企業(yè)績效考核掛鉤，通過逐一核對、指明問題、查漏補缺、規(guī)范樣例、細化管控等一系列舉措對公司范圍內(nèi)所有單位進行風(fēng)險防控開展全面、細致、系統(tǒng)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理專項監(jiān)督檢查。

廉政建設(shè)，提高廉潔“免疫力”

加強黨風(fēng)廉政和廉潔文化建設(shè)，大力開展“清風(fēng)新能”建設(shè)，一體推進“三不”機制落實。以“德潤陜煤”家風(fēng)建設(shè)為著力點，制定公司《廉潔文化手冊》，引導(dǎo)公司員工更加關(guān)心、關(guān)注廉潔文化建設(shè)。以《紀檢監(jiān)察工作手冊》編印為著力點，按照標準化、規(guī)范化、程序化的目標，進一步規(guī)范公司紀檢監(jiān)察工作標準和工作程序，提高履職能力，夯實工作基礎(chǔ)。以“廉政建設(shè)責(zé)任體系”“廉潔風(fēng)險防控體系”“立體監(jiān)督工作體系”建設(shè)為著力點，加強制度建設(shè)，規(guī)范企業(yè)管理。通過“德潤陜煤”家風(fēng)建設(shè)、“新能大講堂”、內(nèi)刊《清風(fēng)新能》等多主題活動，營造黨風(fēng)清、作風(fēng)正、事業(yè)興的工作環(huán)境，打造廉潔文化氛圍。

連日來，新型能源公司各項舉措的實施對企業(yè)經(jīng)營管理水平、風(fēng)險防范能力及全員的風(fēng)險防控意識都有了很大的提升，但與高質(zhì)量、完整規(guī)范的風(fēng)控管理體系還有一定距離，新型能源將在經(jīng)營實踐中進一步探索和完善內(nèi)控體系建設(shè)，促進企業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。（賀虎）

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